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El derecho penal empresarial en Colombia ha evolucionado drásticamente. En la actualidad, la persecución penal no se limita únicamente al representante legal; el alcance de la justicia hoy involucra a juntas directivas, contadores, revisores fiscales y personal de confianza.

En nuestra firma en Medellín, defendemos a personas naturales vinculadas a procesos penales derivados de su actividad profesional o empresarial. Independientemente del tamaño de su organización, brindamos una defensa técnica robusta basada en la prevención y el litigio estratégico.

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¿Quiénes están expuestos a riesgos penales?

La responsabilidad en el entorno corporativo es compartida y técnica. Representamos a:

• Miembros de Junta Directiva: Por decisiones u omisiones en la toma de decisiones.
• Representantes Legales: Por la gestión y control de la operación social.
• Contadores y Revisores Fiscales: Por certificaciones de información o fallos en el reporte de irregularidades.
• Empleados de Manejo y Confianza: Por la administración de recursos y ejecución de procesos críticos.

Áreas de Práctica: Delitos Empresariales

Atendemos con absoluta reserva y rigor técnico las siguientes conductas punibles:

• Delitos Financieros: Lavado de activos, fraude contable y manipulación de estados financieros.
• Delitos Tributarios: Evasión fiscal y omisión de agente retenedor.
• Corrupción y Lealtad: Corrupción privada y administración desleal.
• Comercio Exterior: Favorecimiento y facilitación de contrabando.

Prevención y Cumplimiento: SARLAFT y SAGRILAFT

La mejor defensa penal empresarial es la que se construye antes de que llegue la investigación. Contamos con expertos en la implementación de sistemas de prevención de riesgos para el sector financiero y el sector real:

• Prevención ante la UIAF: Capacitación al personal y gestión de reportes de operaciones sospechosas (ROS).
• Diseño de Sistemas: Manuales de riesgo, matrices y procesos de debida diligencia.
• Gestión SAGRILAFT: Cumplimiento normativo ante las Superintendencias.

Preguntas Frecuentes (FAQ) – Defensa Empresarial

1. ¿Puede un miembro de junta directiva ir a la cárcel por una decisión colectiva? Sí. En Colombia, la responsabilidad penal es individual. Si se demuestra que un miembro de la junta aprobó una decisión irregular con conocimiento de su ilicitud o mediante una omisión del deber de control, puede ser vinculado a un proceso penal por administración desleal o fraude.

2. ¿Qué es el SAGRILAFT y por qué evita riesgos penales? Es el sistema de gestión de riesgos contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Contar con un SAGRILAFT robusto no solo es una obligación legal para muchas empresas, sino que sirve como evidencia de “debida diligencia” en un proceso penal, pudiendo eximir de responsabilidad a los directivos al demostrar que la empresa actuó con ética y control.

3. ¿La oficina atiende casos de empresas pequeñas o solo grandes corporaciones? Nuestra experiencia abarca desde el acompañamiento a pequeños empresarios y startups hasta la defensa de directivos de grandes compañías. El riesgo penal no distingue el tamaño de la factura, sino la naturaleza de la decisión tomada.

4. ¿Qué debo hacer si la Fiscalía solicita información contable de mi empresa? Nunca entregue información sin la asesoría de un abogado penalista. Una respuesta mal estructurada o la entrega de documentos sin el contexto legal adecuado puede convertirse en la base de una imputación de cargos. La defensa debe intervenir desde el primer requerimiento.

5. ¿El revisor fiscal tiene responsabilidad penal si no detecta un fraude? El revisor fiscal tiene un deber de denuncia y reporte. Si la Fiscalía considera que hubo una omisión deliberada o una negligencia grave en sus funciones de control, puede ser procesado como cómplice o autor de delitos relacionados con la fe pública y el patrimonio.